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            1号娱乐平台官网下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-05-12 311人围观 ,发现0个评论
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             1号娱乐平台官网下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份布告编号:2019-046

              浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉

              一、举行会议的基本情况

              1。股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

              2。股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第四次会议抉择举行2019年第2次暂时股东大会。

              3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规矩。

              4。会议举行的日期、时刻:

              (一)现场会议举行时刻:2019年5月22日(星期三)下午14:30

              (二)网络投票时刻为:2019年5月21日—2019年5月22日

              其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的1号娱乐平台官网下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉详细时刻为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。

              5、会议掌管人:股东大会由董事长刘溪女士掌管。

              6。会议的举行方法:本次1号娱乐平台官网下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

              7。会议的股权挂号日:2019年5月16日

              8。到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

              于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

              (2)1号娱乐平台官网下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的律师。

              9。会议地址:北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

              二、会议审议事项

              1、《关于拟转让参股公司股权的方案》

              上述提案现已公司第八届董事会第四次会议审议,详细内容请见刊登于2019年5月6日《我国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

              提案归于触及影响中小投资者利益的严重事项,公司将对中小投资者的表决独自计票,独自计票的成果将于股东大会抉择布告时一起揭露发表;

              中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

              (1)上市公司的董事、监事、高档管理人员;

              (2)独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号等事项

              1、挂号方法:

              (1)法人股东到会会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;托付代理人到会的,须持法人授权托付书(见附件2)、到会人身份证处理挂号手续。

              (2)个人股东亲身到会会议的须持自己身份证、证券帐户卡;托付代理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书(见附件2)、托付人证券帐户卡处理挂号手续。

              (3)异地股东可采纳信函或传真方法挂号(传真或信函在2019年5月20日17:00前送达或传真至公司董秘办),不接受电话挂号。

              2、挂号时刻:2019年5月20日8:30-12:00、13:00-17:00。

              3、挂号地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种资料股份有限公司董秘办。

              4、联系方法: 联系电话:0578-8128682

              传真:0578-8123717

              邮箱:kanygh@vip.qq.com

              联系人:易1号娱乐平台官网下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉国华、祝自敏

              信函请注明“凯恩股份2019年第2次暂时股东大会”字样

              5、会期半响,费用自理

              五、参与网络投票的详细操作流程

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

              六、备检文件

              公司第八届董事会第四次会议抉择

              附件:

              1、参与网络投票的详细操作流程

              2、授权托付书

              特此布告。

              浙江凯恩特种资料股份有限公司董事会

              2019年5月6日

              附件1:

              参与网络投票的详细操作流程

              一。网络投票的程序

              1。投票代码与投票简称:投票代码为“362012”,投票简称为“凯恩投票”。

              2、填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              二。经过深交所买卖体系投票的程序

              1。投票时刻:2019年5月22日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

              2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月21日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月22日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2:

              授权托付书

              兹全权托付 (先生/女士)代表自己(本单1号娱乐平台官网下载-浙江凯恩特种资料股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉位)到会浙江凯恩特种资料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会。本次股东大会提案表决定见如下:

              ■

              注:

              1、如托付人未对投票做清晰指示,则视为授权受托人有权依照自己的意思进行表决。

              2、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内填上“√”。

              3、授权托付书用剪报或复印件均有用,单位托付须加盖单位公章。

              托付人称号: 托付人身份证号码(营业执照号码):

              托付人持股数及性质: 托付人证券账户号码:

              受托人名字: 受托人身份证号码:

              受托人签名: 受托日期及期限:自签署日至本次股东大会完毕

              托付人签名(或盖章):

              托付书签发日期:

            (责任编辑:DF513)

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