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            凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

            admin 2019-05-15 280人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002425 证券简称:凯撒文明布告编号:2019-013

              凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              凯撒(我国)文明股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2019年4月25日在广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室举行,会议决定于2018年5月22日(星期五)举行公司2018年度股东大会,现将凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉本次股东大会会议有关事项告诉如下:

              一、举行会议基本情况

              1。股东大会届次:本次股东大会为2018年度股东大会。

              2。会议招集人:公司董事会,公司第六届董事会第十五次会议审议赞同举行本次年度股东大会。

              3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

              4。会议举行的日期、时刻:

              (1)现场会凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉议举行时刻为:2019年5月22日14:00

              (2)网络投票时刻为:2019年5月21日——2019年5月22日

              经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

              经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的恣意时刻。

              5。会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              6。会议的股权挂号日:2019 年 5 月 17 日

              7、到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

              到会目标为在股权挂号日持有本公司股份的股东,凡于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时刻内参与网络投票。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)公司延聘的律师;

              (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

              8。会议地址:深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室。

              二、会议审议事项

              (一)提交股东大会表决的提案称号如下:

              1。 关于2018年度董事会工作陈述的方案;

              2。 关于2018年度监事会工作陈述的方案;

              3。 关于2018年年度陈述及其摘要的方案;

              4。 关于2018年度财务决算陈述的方案;

              5。 关于2018年度内部操控自我点评陈述的方案;

              6。 关于征集资金年度寄存与实践使用情况的专项陈述的方案;

              7。 关于续聘2019年度审计单位的方案;

              8。 关于2018年度利润分配预案的方案;

              9。 关于向银行及非银行类金融机构请求融资授信总额度的方案。

              (二)以上方案现已公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议经过,详细内容详见2019年4月27日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发表的相关布告。

              (三)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

              三、提案编码

              表一:本次股东大会提案编码一览表

              四、会议挂号等事项

              (一)挂号方法:拟到会本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件处理挂号:

              1、自然人股东亲身到会的,凭自己的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。 自然人股东托付代理人到会的,代理人凭自己的有用身份证件、自然人股东(即托付人)出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

              2、法人股东的法定代表人到会的,凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书(或授权托付书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

              法人股东托付代理人到会的,代理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

              3、授权托付书由托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的,托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证,并凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉。

              4、股东能够信函或传真方法挂号。其间,以传真方法进行挂号的股东,必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。本公司不接受电话挂号。

              (二)挂号时刻:2019 年 5 月 17 日, 9:30-11:30,13:30-15:30。

              (三)挂号地址:深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室。

              (四)会议联系方法:

              联系人:彭玲、邱明海

              电话号码:(0755)26913931、(0755)865310凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉31

              传真号码:(0755)26918767

              电子邮箱:kaiser@vip.163.com

              联系地址:深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室

              邮政编码:518057

              (五)到会会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

              (五)股东授权托付书(附件2)、参会股东挂号表(附件3)的格局附后。

              六、备检文件

              (一)公司第六届董事会十五次会议抉择;

              (二)公司第六届监事会十一次会议抉择。

              特此布告。

              凯撒(我国)文明股份有限公司董事会

              2019 年 4 月 25 日

              附件1:

              参与网络投票的详细操作流程

              一。 网络投票的程序

              1、投票代码:362425,投票简称:凯撒投票

              2、填写表决定见或推举票数

              本凯撒(我国)文明股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉次均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              3、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相赞同见。

              在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              4、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年5月22日上午9:30-11:30,下午

              13:00-15:00,投票程序对比深圳证券买卖所买入股票操作。

              2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

            妻为上

              1、互联网投票买卖体系开端投票的时刻为2019年5月21日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月22日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016 年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。 详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

              3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2:

              授权托付书

              自己(本单位)作为凯撒(我国)文明股份有限公司的股东,兹托付

              先生/女士代表到会凯撒(我国)文明股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

              自己(或本单位)对该次会议审议的各项方案的表决定见如下:

              (阐明:请在“表决事项”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。)

              托付人称号(签字盖章):

              托付人身份证号码:

              托付人股东账号:

              托付人持股数量: 股

              股份性质:

              受托人身份证号码:

              受托人名字(签字):

              托付日期: 年月日

              附件3:

              凯撒(我国)文明股份有限公司

              2018年度股东大会参会股东挂号表

              致:凯撒(我国)文明股份有限公司

              股东名字(法人股东称号):

              股东地址:

              到会会议人员名字: 身份证号码:

              托付人(法定代表人名字): 身份证号码:

              持股数量: 股东账号:

              联系人: 电话: 传真:

              发表定见及关键:

              股东签字(法人股东盖章)

              年月日

              注:1)上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均为有用。

              2)到会会议股东应当须在2019年5月17日15:30前送达或传真至公司。

            (责任编辑:DF386)

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